Szef walki z uchylaniem się od płacenia podatków w Argentynie, oskarżony o ukrywanie firm w rajach podatkowych

Pod koniec października rząd Javiera Milei zmienił nazwę argentyńskiego skarbu na Agencję Poboru i Kontroli Celnej (ARCA), aby stworzyć bardziej sprawną organizację z mniejszą liczbą personelu. Dwa miesiące później nowe kierownictwo powołane przez Milei staje na celowniku w związku z rzekomą korupcją. W zeszłym tygodniu szef ARCA, Juan Pazo, został postawiony przed sądem za „złośliwe kłamstwo w swoim oświadczeniu pod przysięgą” po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w dziennikarskim śledztwie dotyczącym . W poniedziałek podejrzenia padły na zastępcę Pazo, Andrésa Vázqueza, odpowiedzialnego za Generalną Dyrekcję Podatkową (DGI), organ odpowiedzialny za pobieranie podatków i zwalczanie uchylania się od płacenia podatków. Z nowego dochodzenia wynika, że ​​Vázquez jest także udziałowcem spółek na morzu za pośrednictwem których w latach 2013–2015 nabył co najmniej trzy nieruchomości w Stanach Zjednoczonych o wartości ponad dwóch milionów dolarów.

Sprzedał jedną z nieruchomości, ale nadal zarządza dwiema innymi poprzez udział w utworzonej 12 lat temu sieci nieprzejrzystych firm, które nadal działają, przy wsparciu Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ, w języku angielskim). Z opublikowanych informacji wynika, że ​​jedna ze spółek jest zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i jest spółką dominującą w stosunku do dwóch innych z siedzibą w Panamie. W złożonych przez Szefa DGI oświadczeniach pod przysięgą nie pojawia się żadna z tych spółek ani ww. nieruchomości.

Vázquez (65 lat) pracuje w argentyńskim departamencie skarbu od 1990 r. i większość swojej kariery zawodowej spędził w dyrekcji wywiadu podatkowego. Stamtąd nawiązał kontakty ze służbami szpiegowskimi, którym przypisuje się przetrwanie w organizacji po kilku walkach z przełożonymi różnych opcji politycznych. Podejrzewa się również, że jego kontakty pociągnęły za sznurki, aby złożyć skargi karne wszczęte przeciwko niemu w ostatnich latach. Wymiar sprawiedliwości prowadził dochodzenie w sprawie Vázqueza pod kątem rzekomego nadużycia władzy podczas kontroli zleconej Grupo Clarín w 2009 r., a także rzekomego nielegalnego wzbogacenia się po ujawnieniu, że on i jego siostra posiadali niezadeklarowane konto bankowe na kwotę 442 113 dolarów w raju podatkowym.

Wyżsi urzędnicy państwa argentyńskiego, tacy jak Vázquez, mają obowiązek co roku składać pod przysięgą oświadczenie majątkowe do Biura Antykorupcyjnego, w którym muszą zgłosić zarówno swój majątek i udziały, jak i majątek swojego małżonka. „Złośliwe pominięcie” informacji jest klasyfikowane jako przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat więzienia i wieczystym zakazem pełnienia funkcji publicznych. Jeśli nie możesz uzasadnić legalnego pochodzenia swojego majątku, może to również skutkować wszczęciem dochodzenia sądowego w sprawie rzekomego nielegalnego wzbogacenia.

Zakupy nieruchomości przez Vázqueza w Stanach Zjednoczonych zostały zarejestrowane w imieniu nieprzejrzystych firm Alcorta Corp i Pompeya Group Corp. Dziennikarz śledczy Hugo Alconada Mon zwrócił uwagę, że nazwy obu firm są powiązane z drużyną piłkarską, której kibicem jest Vázquez. Huragan. Stadion klubu znajduje się przy Alcorta Avenue, w dzielnicy Pompeya w Buenos Aires.

Rząd Milei milczy na temat nowego skandalu, który powstał wokół argentyńskiej agencji windykacyjnej. Kilka dni temu, gdy Pazo został zgłoszony do sądu, jego otoczenie ograniczyło się do wskazania, że ​​jest to sprawa „prywatna”, na temat której nie mają nic do powiedzenia.