Służba prokuratury oskarża 123 oskarżonych o oszustwo przy uzyskiwaniu funduszy europejskich
Sporne są fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Feder), programu rozwoju obszarów wiejskich (producent) i systemu motywacyjnego projektu modernizacji handlu (MODCOM).
O Oskarżony 123 pozwanych, w tym 43 firmy, podejrzewając stowarzyszenie przestępcze i praktykę oszustw w zakresie uzyskiwania funduszy społecznościowych, w wartości prawie 2,3 miliona euro, ujawnia Biuro prokuratora generalnego (PGR) Porto.
Według publikacji w Internecie są one również przypisywane 11 oskarżonym, ośmiu osobom i trzem firmom, takie jak oszustwo w uzyskaniu wykwalifikowanej dotacji lub dotacji oraz praniu kapitału.
Zainteresowane są fundusze Europejski fundusz rozwoju regionalnego (Feder)Do Program rozwoju obszarów wiejskich (producent) e do siStema zachęt do projektów modernizacji handlu (MODCOM).
Poseł uznał, że w 20 projektach finansowania społeczności oskarżeni „przez siebie lub za pośrednictwem swoich społeczeństw przyjęli jakość promotorów w niektórych z nich i pozostałych, poparł innych promotorów, korzystając z relacji biznesowych, które z nimi utrzymywali, i wykorzystując wiedzę i funkcje, które wykonały”.
Działalność przestępcza byłaby prowadzony przez grupę rodzinną który w latach 2009–2010 zyskał dywidendy w wysokości prawie 2,3 miliona euro.
Wszystkie projekty nie byłyby możliwe do ponownego finansowania lub, w przypadku zwrotu, bez zainteresowania i możliwości nieobsługującej się konwersji, po przyznaniu nagród.
Fałszywe rozliczenie i płatność
PGR do Porto twierdzi, że w zakresie tych projektów „oskarżeni wyprodukowali fałszywe rozliczenie, eliminowanie kwot i/lub określanie nieistniejących usług lub towarów oraz płatności fikcyjnych, dokumentując w ten sposób wnioski o zwrot z organami nadzoru”.
Podejrzewa się ich również o wykutowanie wzrostu kapitału akcji z promowania społeczeństw, przy finansowaniu wymaganego kapitału własnego oraz korzystania z równoległych rachunków i obwodów finansowych, które pozwoliłyby na zwrot udokumentowanych kwot.
Wśród oskarżonych są trzy Certyfikowani księgowijeden Dyrektor finansowya także piąty oskarżony, który Zakładało funkcje w Stowarzyszeniu Rozwoju Regionu AlTamega (ADRAT), jeden z organów pośrednich, do których pasują analiza i nadzór nad projektami.
Pozostali oskarżeni przyjęli jakość promotorów, beneficjentów, księgowych i dostawców.
„Działalność przestępcza była prowadzona przez tę rodzinną grupę, która podzieliła się także relacjami w różnych społeczeństwach” – czytamy.
PGR określa, że „działalność przestępcza spowodowała dywidendy w ogólnej wartości 2235 900 euro, wartość wymagana przez prokuratora, aby został uznany za utracony na korzyść państwa”.
Poseł wzywa również do skazania oskarżonych w dodatkowych karach dotyczących pozbawienia prawa do dotacji lub dotacji przyznanych przez podmioty lub usługi publiczne, reklamę decyzji potępiającej oraz całkowity zwrot uzyskanej kwoty.
