Sieć PF Mira, która przeniosła 210 milionów R $, prając pieniądze w kryptos
Policja federalna rozpoczęła się rano we wtorek (20), dwie jednoczesne operacje, w celu walki organizacje przestępcze zaangażowane w przestępstwa finansoweoszustwo cybernetyczne, handel narkotykami i pranie pieniędzy.
W sumie serwowane jest 26 nakazów poszukiwań i zajęcia, a 11 nakazów aresztowania w stanach Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo i Maranhão. Oprócz nakazów sądowych sąd nakazał porwanie aktywów i wartości w imieniu śledztwa, pomarańcze i spółki powiązane z grupami przestępczymi.
Do 7:20 luksusowe samochody zostały już zajęte.
Dochodzenia rozpoczęły się na podstawie informacji otrzymanych przez Cyber Crime International Comperation Network, utworzona w 2023 r.
Pierwsza akcja, zwana Operacyjną Cryptoscam, jest przeciwko organizacji przestępczej między członkami rodziny na podstawie Ponta Grossa (PR). Grupa jest badana pod kątem oszustw bankowych i kryptowach poprzez cyberataki.
Dochodzenia rozpoczęły się od informacji otrzymanych przez Międzynarodowy Kanał Współpracy Kradzież w wysokości 1,4 miliona dolarów w kryptorach obywatela Singapuru. Policja federalna podejrzewa, że organizacja pracuje od 2010 roku.
Policja stwierdziła, że zaangażowani przeprowadzili się do Balneário Camboriú (SC) w 2021 r., Gdzie ukryli nielegalne wartości w imieniu stron trzecich w celu uzyskania wysokich nieruchomości standardowych, luksusowych i kryptowalutowych pojazdów. Ankiety szacują, że grupa przeniosła około 100 milionów dolarów w latach 2020–2025.
Część badań jest również podejrzewana o udział w cyberataku, który w 2020 r. Osiągnął 150 rachunków bankowych Caixa Econômica Federal, powiązanych z 40 gminami.
Milioner
Druga akcja, zwana Operację Wet Cleaning, miała jako punkt wyjścia aresztowanie kobiety, wskazane jako jeden z największych Estelionaireres w Brazylii, podejrzany o zastosowanie kilku ciosów przeciwko Caixa Econômica Federal.
Dochodzenie ujawniło powiązania z osobami zaangażowanymi w kradzież bankomatów, oszustwa cybernetyczne, handel narkotykami i pranie pieniędzy.
Dochodzeń wykazało, że grupa będzie korzystać z formalnego rynku, z firmami w zakresie budownictwa, informatyki i transportu ładunkowego, w celu prania pieniędzy z nielegalnych działań. Szacuje się, że organizacja przestępcza przeniosła w kryptankach o około 110 milionów R $.
PF twierdzi, że dochodzenia będą nadal identyfikować innych zaangażowanych i pogłębia krajowe i międzynarodowe powiązania działalności przestępczej.
