Policja sprawdza, czy Ceará wyemitował fałszywe banknoty o wartości 45 milionów dolarów indyjskich – 19.12.2024 – Sport

Policja cywilna w Ceará prowadzi dochodzenie w sprawie oskarżenia, że ​​Ceará Sporting Clube wykorzystał umowę z bukmacherem Estrela Bet, sponsorem klubu, do wyemitowania w 2023 roku ponad 45 milionów dolarów australijskich w 85 zimnych banknotach.

Obligacje zostały umorzone aż do 72 godzin od ich emisji, po przedstawieniu ich funduszom inwestycyjnym jako zabezpieczenie zaliczek na kwoty, do otrzymania których klub w rzeczywistości nie był uprawniony.

Estrela Bet zarzuciła klubowi, że podczas praktyki dopuścił się możliwego przestępstwa i złamał umowę.

przeciwko ponownie wybranemu prezesowi Ceará, João Paulo Silvie i ośmiu innym osobom toczy się śledztwo w związku z podejrzeniami o tworzenie gangów, sprzeniewierzenie i pranie pieniędzy w kierownictwie klubu, który w przyszłym roku zagra w Serie A.

MA Arkusz João Paulo potwierdził, że wystawił notatki, aby je później anulować, choć nie zezwala na to umowa i bez wiedzy sponsora. Stwierdził także, że nie miał wiedzy o śledztwie, które jest jawne, w związku z czym nie może go komentować.

Następnie dyrektor finansowy João Paulo objął prezydenturę Ceará w marcu ubiegłego roku w ramach mandatu buforowego w środku kryzysu finansowego. Po spadku klubu i braku gotówki wykorzystał umowę z Estrela Bet do stworzenia wsparcia dla zbiórek, mimo że umowa nie przewidywała wydawania weksli i wyraźnie zabraniała przewidywania kwot należności, tak jak to zrobił.

„Fundusz musiał mieć balast [para a operação]. Aby zaspokoić zapotrzebowanie funduszu, wyemitowałem banknoty, a następnie je anulowałem” – przyznał João Paulo w raporcie, zaprzeczając, jakoby mechanizm ten miał charakter oszustwa.

Estrela Bet oświadczyła, że ​​nie uznała banknotów i że w ciągu roku wielokrotnie skarżyła się na tę praktykę, po jednostronnym zerwaniu umowy w kwietniu ubiegłego roku. W zawiadomieniu otrzymanym przez Arkuszoskarżył Cearę o popełnienie potencjalnego przestępstwa.

„Ostatnie operacje wystawiania i anulowania faktur oraz przewidywania należności, w kontekście i sposobie, w jaki zostały przeprowadzone, naruszają postanowienia umowne, art. 422 Kodeksu cywilnego oraz szereg innych przepisów prawa cywilnego, skarbowego i, ostatecznie nawet przestępczy” – stwierdziła Estrela Bet w dokumencie z 17 kwietnia.

Unieważnienie nastąpiło po tym, jak Trybunał przyjął wniosek o przedstawienie dowodów wstępnych przedstawiony przez doradców opozycji w Ceará, którzy uzyskali dostęp do anulowanych notatek. Zebrali pozostałe dokumenty uzyskane z decyzji i przekazali je niezależnej kontroli.

Z raportu badaczy wynika, że ​​tylko w 2023 r. Ceará udzielił 40 warunków cesji kredytu, co stanowi rodzaj pożyczki, w większości za trzy fundusze od spółki zarządzającej CVPAR – która nie jest badana – byłego sponsora klubu, wspieranego przez za te notatki przeciwko Estrela Bet, wkrótce potem anulowane.

W przypadku operacji tego typu przekazujący (w tym przypadku Ceará) przedstawia dokumenty potwierdzające, że otrzyma kwotę (na przykład 1 milion R$) od beneficjenta (Estrela Bet). Fundusz (CVPAR) przekazuje pieniądze, w tym konkretnym przypadku płacąc 923 tys. R$, wyrażając zgodę na otrzymanie, po dokonaniu wpłaty przez sponsora, pełnej kwoty 1 miliona R$ wraz z odsetkami.

Jak wynika z dochodzenia, jak wyglądał ten program:

1. Ceará prosi CVPAR o pożyczkę;
2. Jako gwarancję przedstaw notatkę potwierdzającą otrzymanie kwoty od sponsora Estrela Bet;
3. Na podstawie notatek CVPAR pożycza pieniądze;
4. Kilka dni później Ceará anuluje weksel stanowiący gwarancję

Jednakże, zdaniem sponsora, umowa pomiędzy Ceará i Estrela Bet wyraźnie zabraniała „cesji/zaliczki wierzytelności”. Według osób zaznajomionych z negocjacjami dokument miałby być znany zarządzającemu funduszem.

Mimo to między kwietniem a grudniem 2023 r. CVPAR przyjął 85 notatek od Ceará przeciwko Estrela Bet, które następnie zostały anulowane.

Zaakceptowane przez CVPAR noty dotyczące należności z lat 2023 i 2024 obejmują łącznie 37 mln R$, ale Ceará będzie uprawniona do otrzymania w tym okresie jedynie mniej niż połowy tej kwoty od sponsora, czyli około 17 mln R$.

Zgodnie z umową sponsorską z Estrela Bet Ceará otrzyma 5 mln R $ w drugiej połowie 2023 r., ale w ramach jednej operacji w czerwcu CVPAR przyjął 15 notatek od Ceará przeciwko Estrela Bet na łączną kwotę 7,5 mln R $ i zostały przedstawione jako odnoszące się do sponsoring do końca roku.

We wszystkich tych operacjach Ceará doradzała kancelaria prawnicza Vale & Vieira, która należy do dyrektora generalnego i założyciela CVPAR, Cláudio Vale Vieira. TO Arkusz biuro poinformowało, że skontaktowano się z nim „w celu pełnienia funkcji konsultanta w zakresie strukturyzowania zadłużenia, pozyskiwania środków finansowych i dostępu do rynków kapitałowych”.

Za tę usługę biuro Cláudio Vale otrzymało wynagrodzenie w wysokości około 8,5% wszystkiego, co Ceará zebrał z notami z funduszy CVPAR II, Veritá i NSP zarządzanych przez firmę, której dyrektorem generalnym jest Cláudio Vale. W sumie dzięki tej operacji spółka Vale & Vieira Advogados otrzymała od Ceará w 2023 r. co najmniej 1,9 mln R $.

– poinformował menadżer funduszu Arkusz stwierdził, że „operacje są zgodne z prawem, regularnie wspierane w ramach polityki kwalifikowalności kredytu określonej w przepisach i zostały należycie rozliczone” oraz pochwalił Ceará jako posiadającą „regularną historię rozliczanych operacji oraz wystarczający budżet i przychody, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań”.

Ze względu na długi w innych klubach FIFA nałożyła w tym sezonie ograniczenia na Ceará w zakresie rejestracji sportowców. Mimo to klubowi udało się uzyskać dostęp do Serie A, a CVPAR był sponsorem w ostatniej rundzie.

Na pytanie, czy ma świadomość, że otrzymane notatki zostały później anulowane, CVPAR odpowiedział, że „nie jest znane ewentualne anulowanie, jeśli nie zostanie przekazane”, nie wyjaśniając, czy taka korespondencja miała miejsce. „Jednak operacja jest nadal objęta umową i innymi gwarancjami”.

Na spotkaniu w dniu 30 kwietnia João Paulo powiedział, że fundusze były tego świadome. W raporcie stwierdził, że CVPAR dowiedział się o tej praktyce dopiero w tym roku, po faktach przedstawionych w raporcie i przed przemówieniem na zgromadzeniu.

„Podkreślamy, że za pochodzenie i wypłacalność będących w obrocie papierów wartościowych odpowiada zbywca transakcji, którym w tym konkretnym przypadku był CSC, od którego wierzyciel może żądać wywiązania się z obowiązku odkupu w przypadku wad i/lub pytania” – stwierdza firma w notatce.

MA ArkuszEstrela Bet stwierdziła, że ​​umowa została zerwana „formalnie i w ramach postanowień umownych wcześniej ustalonych i przekazanych klubowi”, podkreślając, że poufność umowy uniemożliwia ujawnienie konkretnych szczegółów.