PJ ostrzega, że portugalskie kluby są używane do wybielania nielegalnych pieniędzy
Koordynator jednostki policji sądowej, która walczy z korupcją, ostrzega, że istnieją pierwsze kluby ligowe portugalskie, które są wykorzystywane do wybielania nielegalnego kapitału, coś, co jest „problemem” i powodem dochodzenia.
Luís Ribeiro, koordynator krajowej jednostki korupcyjnej policji sądowej (PJ), przemawiał podczas finansowej integralności i przejrzystości na forum sportowym (uczciwość i przejrzystość finansowa w sporcie), która odbyła się w zeszłym tygodniu w Lizbonie.
Interwencje w tej inicjatywie zostały wydane online, a Luís Ribeiro podkreślił, że istnieją „niektóre kluby” portugalskie, gdzie „wejście wyraźnie niezidentyfikowany kapitał Jeśli chodzi o jego pochodzenie, ani o cele tych, którzy nabywają klub. ”
„Niestety, Kluby służą do wybielania zarobków nielegalnego pochodzenia„Ostrzegł koordynatora jednostki PJ, zauważając, że za każdym razem, gdy duże kwoty są inwestowane w portugalskie kluby, władze są powiadomieni i badane.
I często jest wykrywane „wyjście tych pieniędzy w sposób, który nie jest zauważalny”, analizował także Ribeiro Luísa.
Lider PJ podkreślił, a mianowicie podejrzenia o Prawa do wizerunku sportowców„Ta praca bez określonej wartości”. Zauważył, że kluby wydają pieniądze „bez wielkiej jasności i z nadmiernymi wartościami”.
Lui Ribeiro podał także przykłady „Płatności komitetów pośrednich w sposób, który nie jest całkowicie jasny ”, a„ umowy obchodzone Wartości zawyżone tak, że te pieniądze pozostawiają kluby w pozornie legalny sposób.
„Ale kiedy przeprowadzasz bardziej szczegółową analizę, jasne jest, że wartości te wcale nie są proporcjonalne, to, co zamierzają zapłacić” – podsumował.
„Mamy Przeszacowane lub fikcyjne umowyktóre jedynie uzasadniają wyjście pieniędzy i umożliwienie nadwyżce powrócenia do innych celów ” – powiedział.