PF uruchamia operację przeciwko oszustom w finansowaniu nieruchomości w Caixa w DF
Policja federalna rozpoczęła się we wtorek 11, Operacja Casa de Papel. Celem jest zbadanie istnienia grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach w umowach finansowania nieruchomości Caixa w okręgu federalnym. Dochodzenie rozpoczęło się w 2022 r. Od komunikacji banku publicznego.
Według PF dochodzenie zidentyfikowało 17 umów z dowodami oszustwa w DF i otoczeniu.
Uszkodzenie Caixa wynosi około 1,8 miliona R $. Poszukiwał bank jeszcze nie przemawiał.
Korporacja odbyła siedem nakazów przeszukania i zajęcia w domach badań i pod adresem profesjonalnym. Blokada aktywów badanych rachunków do kwoty 1,8 mln R $ została postanowiona.
Badana grupa wykorzystała firmę fasadową w branży budowlanej, która pracowała jako sprzedawczyni, która nie istniała.
Według PF firma ta przedstawiła również mieszkańców, również fikcyjne, które zostały zatwierdzone przez inspektora, który był częścią programu.
Kontynuuje się po reklamie
Dokument został zarejestrowany w notariuszu, co czyni te nieruchomości nie istnine w celu uzyskania finansowania mieszkaniowego.
