PF Cytaty Gusttavo Lima w dochodzeniu, które bada pranie pieniędzy CCP

Po zidentyfikowaniu międzynarodowej sieci handlu narkotykami z Capital First Command (CCP) z włoską mafią, Mira podejrzane operacje prania pieniędzy. W oparciu o informacje z informatora, policja federalna śledziła ruchy finansowe.

W plątaninie transakcji o wielkiej wartości, które zostały przewiezione przez system bankowy na rachunkach podmiotów prawnych używanych przez frakcję, pojawiły się nazwiska piosenkarza, pastora Valdemiro Santiago i Bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho.

Czytaj więcej:

Według raportów z PF, do których Estadão Miał dostęp, dokonaliby transakcji z podejrzanymi i oskarżyli się o zintegrowanie „równoległego systemu finansowego” przestępczości zorganizowanej. PF nie uwzględnił ich na liście oskarżonych, ale wszystko należy wezwać do złożenia zeznań.

Gusttavo Lima znajduje się na możliwym płycie kierowanym przez gubernatora Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), który 4 kwietnia uruchomi się jako kandydat na prezydenta w 2026 r.-powiedział, że piosenkarka country weźmie udział w wydarzeniu w Salvador (BA).

Poszukiwał, piosenkarka zaprzeczyła nieprawidłowościom i powiedział, że transakcja cytowana w dochodzeniu odnosi się do prawnego zakupu samolotu. Valdemiro Santiago, który pochodzi ze Światowego Kościoła Moc Boga, i Adilson Filho, Adilsinho, patron ze szkoły Salgueiro Rio, nie odpowiedzieli na raport.

Jeden z oskarżonych w operacji, biznesmen Willian Barile Agati, „CCP Concierge”, jest powołany jako odpowiedzialny za utrzymanie sieci transakcji finansowych Fraction Millionaire. Od stycznia jest w więzieniu. Kryminalista Eduardo Maurício, który reprezentuje Agati, powiedział, że jego klient jest „niewinny”. „Jest odpowiednim i uzasadnionym, podstawowym i dobrym przedsiębiorcą, ojcem rodzinnym, który działa w różnych oddziałach legalnych, krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, zawsze z etyką i przestrzeganiem obecnych przepisów” – powiedział obrońca.

Operacja Mafiusi jest pod ochroną 13. Federalnego Sądu Karnego Curitiba, tego samego, w którym mieściła się operacja Lava Jato, dochodzenie, które zdemontowało program korupcji zainstalowany w Petrobras. Podobnie jak Lava Jato, Mafiusi był turbodoładowany informacjami z informatora: Marco José de Oliveira.

Raport

W swoim najnowszym raporcie wysłanym do sądu zastępca Eduardo Verza z grupy PF Paraná Special Investigations (GISE) (GISE) powiedział, że „dokładna analiza transakcji finansowych, firm i osób zaangażowanych w sprawę Williana Agati ujawnia istnienie organizacji przestępczej z oddziałami krajowymi i międzynarodowymi”.

Według delegata „Modus Operandi tej organizacji wykorzystuje wyrafinowane techniki stratyfikacji firm i osób fizycznych, aby ukryć nielegalne pochodzenie zasobów i utrudniają śledzenie nielegalnych działań”. Również według Verza, wartości spółki kredytują różne oddziały handlu i przemysłu i robią to samo z długami, aby ukryć nielegalne działalność. Delegat zauważył również, że w tym systemie osoby fizyczne i podmioty prawne „pożyczają” rachunki bieżące za handel ludźmi w zamian za działalność.

Marka

Firmy sieciowe przyznawane przez PF Agati znajdują się w kilku miastach. Według raportu działalność gospodarcza tych firm obejmuje handel detaliczny odzież i akcesoria po usługi biurowe i wsparcie administracyjne. PF wskazał dwie główne firmy w badaniu, wynajem Starway pojazdów i Multimarcas Starway, które razem przeniosły 454,3 mln R $ w latach 2020–2023. W przypadku PF istnieją dowody fasady. Oba są w São Caetano do Sul, w Greater São Paulo.

Sprawdzając konta Starway, PF przybył do bizneswoman Maribel Golin. W tym momencie dochodzenia, w sprawie przedsiębiorstw utrzymanych przez bizneswoman, policja znalazła nazwiska Gusttavo Lima, Valdemiro Santiago i Adilsinho.

Maribel jest prawnym przedstawicielem Aeroplan Aviation Ltda. i cztery inne firmy. Dla PF powiedziała, że ​​ruch finansowy grupy pochodzi z komercjalizacji nieruchomości i samolotów. „Ważne jest, aby podkreślić, że Maribel Golin utrzymuje bliski związek z Willianem Agati” – powiedział delegat PF. Dla niego okoliczności „sugerują występowanie klasycznego prania pieniędzy, związane z nieruchomościami”.

W latach 2020–2022 ruchy bankowe Maribel i jego firmy wyniosły 1,426 mld R $. „Zgodnie z obliczeniami zadeklarowane źródła przychodów stanowią tylko 3,44% całkowitej kwoty zajętości”, powiedział delegat Verza.

Transakcje

Verza przeanalizowała pochodzenie i miejsca ruchów finansowych 35 największych osób prawnych i fizycznych związanych z firmami Maribel. Na szóstym miejscu na liście znajduje się Ballad Eventos E Produções Ltda., Z transferami w wysokości 57,5 ​​miliona R dla JBT Empreendimentos, jednej z firm bizneswoman. Transfery rozpoczęły się 24 czerwca 2022 r.

Ballad Events ma dwóch partnerów: NR Empreendimentos, którego właścicielem jest Gusttavo Lima i sam piosenkarka. PF stwierdził, że istnieje siedem firm zarejestrowanych pod tym samym adresem, co wydarzenia balladowe. „Podczas konsultacji z systemami notariuszami i innymi podobnymi systemami nie zidentyfikowano żadnych czynów publicznych, dokumenty obejmujące stosunki handlowe lub faktury związane z kwotami pomiędzy wymienionymi firmami”, mówi PF. „Oczywiste jest, że zaobserwowany przepływ finansowy nie pasuje do zwykłego standardu transakcji obejmujących opłaty lub podobne działania”.

Federalni przybyli także do Maribel przez potępienie Marco José de Oliveira. Pracownik poinformował, że krewny bizneswoman „rozgrzewa” pieniądze w kościele Valdemiro. Według Oliveiry Agati przyjął posiadanie samolotów pastora, ponieważ „wiele zawdzięczał organom podatkowym”. „Kwota związana z wymienionymi transakcjami wynosi 24 656 085,94 $”, powiedział delegat.

Dwie ostatnie firmy w rankingu 35 największych partnerów Maribel to Adiloc Comercial Distridydora i jego partner, Adilsinho. Według PF bizneswoman otrzymała 9 milionów dolarów obu. Adiloc działa z nazwą dystrybutora papierosów Fantasia Adiloc, ale, jak powiedział delegat, główny rejestr działalności gospodarczej jest związany z „połączonymi usługami biurowymi i wsparciem administracyjnym”.

Piosenkarka twierdzi, że nabył legalnie samoloty i zaprzecza nieprawidłowościom

W oświadczeniu Ballad Eventos poinformował, że to firma zarządza karierą artystyczną piosenkarki Gusttavo Lima, aw tym stanie „nabyła samolot od firmy JBT Empreendimentos E Contareções Eireli, za pośrednictwem przedstawicieli prawnych (Family Golin), w czerwcu 2022 r.”.

„To było jedyne negocjacje między Ballad EventO a firmą JBT. Operacja nastąpiła prawnie, z formalną umową na zakup i sprzedaż, należycie zarejestrowaną w National Civil Aviation Agency (ANAC) ”, powiedziała firma.

Ballad Eventos odmówił spotkania biznesmena Williana Barile Agati: „Takie informacje należy poprosić z rodziną Golin”. Jeśli chodzi o fakt, że istnieje kilka firm zarejestrowanych pod tym samym adresem, powiedział, że był to budynek komercyjny. „Każda firma zajmuje pokój. Informacje są takie, że pod tym samym adresem jest siedem firm.

Prawnik Carlos Alberto Pires, który reprezentuje Maribel Golin i JBT, stwierdził, że bizneswoman „nie ma i nigdy nie miała„ bliskiego związku ”z Willian Barile Agati” i że związek z nim „był tylko komercyjny”.

Stwierdził również, że Sąd Curitiba „już uznał zgodność z prawem legalnego biznesu celebrowanego z Willianem Agati” i że „JBT jest dziwną/obcą częścią faktów zbadanych przez policję federalną”. „Wszystkie ruchy bankowe spółki i jej przedstawiciela prawnego mają i zawsze miały legalne pochodzenie”.

Inni wspomniani nie mówili.