PF bada korzystanie z domu pogrzebowego w programie prania pieniędzy w INSS
Policja federalna (PF) bada korzystanie z globalnych planów spółki z siedzibą w Fortaleza (CE), jako fasadę oszustw i prania pieniędzy związaną z programem nielegalnych rabatów na emeryturę i emerytury Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (INSS). Według raportu PF dom pogrzebowy przeniósłby ponad 82 miliony R $ między lutym a lipcem 2024 r., Z czego 2,6 miliona R jest uważane za „podejrzane ruchy”. Informacje zostały ujawnione przez CNN Brazylia.
Według śledczych firma znajduje się również na liście operacji operacji w podejrzeniu zaangażowania w nieregularne transakcje finansowe i wycieczki za granicą z niezapłaconymi zasobami.
Podejrzane transfery i pranie pieniędzy
Wśród badanych transferów jest transakcja 100 000 USD według globalnych planów pogrzebowych dla firmy technologicznej i bezpieczeństwa, Highway Comércio i usług komputerowych. PF wskazuje, że wartość została później redystrybuowana do innych firm kontrolowanych przez Cecília Rodrigues Mota, która charakteryzuje strategię ukrywania zasobów.
Kontynuuje się po reklamie
Ponadto dochodzenie zidentyfikowało inne podejrzane płatności, w tym:
- 214 $ tysięcy $ za stowarzyszenie kolekcjonerów i zbieraczy materiałów recyklingowych w regionie środkowym na północ od Palmas (Asbampa);
- 1,9 miliona dolarów dla Brazylijskiego Stowarzyszenia Urzędników Publicznych (ABRASP), dystrybuowane między 01.09.2023 a 31.01.2024;
- R 400 tysięcy dolarów za ABRASP w drugim transferze, wykonanym w tym samym okresie.
Śledczy podejrzewają, że transfery te zostały wykorzystane do ukrycia nielegalnego pochodzenia pieniędzy uzyskanych z nieregularnymi rabatami zastosowanymi do korzyści INSS, w programie, który już spowodował obrażenia o miliarderach emerytów i emerytów.
Schemat oszustwa
Program zbadany przez PF i Kontroler Generalny Unii (CGU) obejmuje stowarzyszenia, które stosują rabaty bezpośrednio do listy płac INSS. Podmioty te wykorzystywały fałszywe dane i sfałszowane podpisy do pobierania opłat czesnego, które nigdy nie zostały żądane.
Kontynuuje się po reklamie
Operacja spowodowała już rezygnację byłego prezydenta INSS Alessandro Stefanutto i usunięcie innych serwerów. W sumie oszustwo mogło wywołać stratę do 6,3 mld R w latach 2019–2024.
Dochodzenie i wydarzenia
Policja federalna stara się teraz śledzić miejsce docelowe wartości przeniesionych przez globalne plany pogrzebowe i inne firmy kontrolowane przez Cecília Rodrigues Mota. Dochodzenie ma również na celu zidentyfikowanie innych możliwych zaangażowanych w program i ustalenie, czy zasoby zostały wykorzystane do pozyskiwania dóbr luksusowych lub finansowania innych nielegalnych działań.
Korzystanie z domu pogrzebowego w ramach programu prania pieniędzy zbiera nowe podejrzenia dotyczące złożoności sieci firm i podmiotów zaangażowanych w oszustwo. PF i CGU nadal analizują dokumenty i przepływy finansowe, podczas gdy nowe fazy operacji nie są odrzucane.
