Oszustwa, pranie pieniędzy, fałszerstwa: Brandão oskarżony kilka godzin po zwolnieniu z Novo Banco

Ustalono dwóch oskarżonych i przeprowadzono cztery przeszukania domów w celu „odkrycia prawdy”. Do dziś dyrektor Novo Banco Brandão jest podejrzany o kwalifikowane oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i fałszerstwa.

w ten poniedziałek, Carlosa Brandão Był dyrektorem Novo Banco. W ten wtorek, jeszcze nad ranem, został odwołany ze skutkiem natychmiastowym, a kilka godzin później postawiono mu zarzuty za to, że podejrzenia oszustwa, prania brudnych pieniędzy i fałszerstw, zgodnie z notatką Prokuratury Generalnej (PGR).

„W ramach śledztwa prowadzonego przez IV Wydział Centralnego Wydziału Śledczego i Kryminalnego (DCIAP) prowadzone są dochodzenia poszukiwanie identyfikacji i konfiskata dokumentów oraz innych środków dowodowych mających znaczenie dla odkrycia prawdy”, ogłosił PGR w notatce opublikowanej na swojej oficjalnej stronie.

Podkreśla, że ​​przedmiotem dyskusji mogą być „fakty mogące stanowić popełnienie przestępstwa kwalifikowane oszustwo podatkowe, pranie pieniędzy mi fałszowanie przez administratora Novo Banco”.

Proces objęty jest tajemnicą sądową.

„Podejrzane operacje finansowe”

Rada Nadzorcza Novo Banco zatwierdziła we wtorek stanowisko Brandão jako członka Zarządu i szefa Działu Ryzyka, ze skutkiem natychmiastowym, po podejrzane transakcje finansowe– wynika z informacji rynkowych.

„Decyzja ta została podjęta po wykryciu, poprzez wewnętrzne procesy Banku, podejrzanych transakcji finansowych dokonanych w jego sferze osobistej, co było podstawą skargi do władz” – czytamy w notatce przesłanej do Komisji Rynku Papierów Wartościowych (CMVM). .

Jak wynika z notatki PGR, zostały utworzone dwóch oskarżonychktóre nie są zidentyfikowane. Zostały przeprowadzone cztery przeszukania domuprzeszukanie placówki bankowej oraz siedem przeszukań poza domem, z udziałem sędziego Prokuratury, sędziego sądowego i kilku członków Krajowej Jednostki ds. Zwalczania Korupcji (UNCC) Policji Sądowniczej.

W oświadczeniu skierowanym do rynku Novo Banco szczegółowo stwierdził, że przedmiotowe operacje nie są związane z instytucją ani nie obejmują jej „w żaden sposób”, a zatem „nie mają wpływu na klientów, konta ani operacje klientówsytuację finansową lub działalność Banku, jego działalność handlową, system zarządzania ryzykiem lub jego pracowników”.

Po wykryciu sytuacji bank przeprowadził m.in dochodzenie wewnętrzne i przedstawione skargę do Prokuraturyco doprowadziło do wszczęcia dochodzenia, które jest w toku. Instytucja zgłosiła także sprawę organowi nadzoru bankowego oraz właściwemu w tej sprawie organowi nadzorczemu.

„Niezwłocznie przyjęto wszelkie niezbędne, adekwatne do sytuacji środki w celu ochrony Banku i wszystkich jego „interesariuszy”, przy czym Bank działał w pełnej koordynacji i współpracy z właściwymi organami” – czytamy w tej samej notatce.

Komisja ds. nominacji Zarządu Głównego i Rady Nadzorczej uruchomiła plan sukcesji Carlosa Brandão, którego decyzja zostanie ogłoszona niezwłocznie po zakończeniu procesu. Na razie dyrektor wykonawczy banku, Marka Bourke’atymczasowo obejmie funkcję Menedżera ds. Ryzyka.

Carlos Brandão dołączył do Novo Banco jako dyrektor koordynujący Departament Ryzyka w lipcu 2017 r., a w sierpniu 2022 r. został mianowany członkiem wykonawczym Rady Dyrektorów. Był także prezesem wykonawczym Bankinter w Portugalii oraz pracował w Banco Santander i Barclays.