Operator wirtualnej waluty Payeer ukarany grzywną w wysokości prawie 9,3 mln euro za naruszenie międzynarodowych sankcji

Według raportu FNTT, firma, która prowadziła VASP, zwróciła na siebie uwagę FNTT w 2023 r., kiedy to została poddana inspekcji.

Stwierdzono, że UAB Payeer została zarejestrowana na Litwie w dniu 20 października 2022 r., ale faktycznie rozpoczęła działalność w dniu 17 stycznia 2023 r., kiedy jej poprzednikowi, UAB Payeer, zarejestrowanemu w Estonii, cofnięto licencję na prowadzenie działalności VASP.

Na Litwie firma mogła zostać założona w celu kontynuowania działalności Payeer, która jest niezgodna z międzynarodowymi sankcjami.

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny zebranego materiału stwierdzono, że od samego początku Payeer był właścicielem platformy kryptowalutowej Payeer.com, za pośrednictwem której umożliwiał swoim klientom, głównie z Rosji, dokonywanie transakcji w rublach rosyjskich z i do rosyjskich banków objętych sankcjami UE.

Rosyjskie osoby fizyczne i prawne otrzymały również dostęp do portfela kryptowalut, zarządzania kontem lub usług powierniczych.

Firma została uznana za naruszającą międzynarodowe przepisy dotyczące sankcji przez ponad 1,5 roku. W tym okresie Payeer miał co najmniej 213 000 klientów i przychody w wysokości ponad 164 milionów euro.

Nie zaprzestano również transakcji naruszających sankcje za pośrednictwem rosyjskich banków objętych sankcjami. Naruszenia firmy zostały ocenione jako poważne, a sama firma nie współpracowała i nie przedstawiła wyjaśnień, co skutkowało grzywną w wysokości ponad 8,236 mln euro.

Ponadto stwierdzono naruszenia PPTFA. Stwierdzono, że firma nie powiadomiła FNTT o transakcjach klientów lub transakcjach w wirtualnej walucie równych lub przekraczających 15 000 EUR.

Biorąc pod uwagę skalę i charakter naruszeń dyrektywy MiFID, spółka została ukarana grzywną w wysokości 1,06 mln EUR.

Firma nadal może odwołać się od tych decyzji.