Operacja Policja docelowa administrator banku w SP
Nakaz aresztowania przeciwko agentowi zgłoszony przez Viniciusa Gritzbacha jest wydawany przez sąd na podstawie wniosku prokuratora
A Oraz specjalna grupa akcji walki z organizowaną przestępczością (GAECO) z São Paulo, we wtorek (25), Operacja Hydra, której celem jest zwalczanie prania pieniędzy powiązanych z CCP. Dochodzenie rozpoczęło się od oświadczeń złożonych przez współpracownika Antonio Viniciusa Gritzbacha do prokuratury stanu São Paulo.
Informator Rzucił światło w występie fintechów, aby wybiegać aktywa i wartości z działalności przestępczej. Jest to jeden z frontów dochodzeń przeprowadzonych przez policję federalną, której celem jest zdemontowanie programu prania pieniędzy za pośrednictwem instytucji płatniczych. Krótko mówiąc, dwie firmy oferowały usługi finansowe alternatywnie tradycyjnym instytucjom bankowym, przenosząc nielegalne wartości. Jeden z nich był obsługiwany przez cywilnego funkcjonariusza policji, który był już celem kolejnej operacji Gaeco w listopadzie ubiegłego roku. Według MP firmy te były złożoną inżynierią finansową, aby oglądać prawdziwych beneficjentów.
Dzisiaj policja federalna pełniła nakaz zatrzymania przedprzestrzeniowego przeciwko policji oraz dziesięć nakazów przeszukania i zajęcia pod adresami w miastach Sao Paulo, Santo André i São Bernardo. Podkreślono również, że istnieje blok 8 rachunków bankowych do 27 958 865,40 $ i tymczasowe zawieszenie działalności gospodarczej dwóch fintechów. Połączone kary mogą przekraczać 10 lat pozbawienia wolności. Kolumna szukała Państwowego Biura Bezpieczeństwa Publicznego i czeka na odpowiedź na aktualizację tekstu.
Przeczytaj notatkę z sekretariatu bezpieczeństwa publicznego São Paulo
*Ten tekst niekoniecznie odzwierciedla opinię młodej patelni.
