Operacja Combat CCP prania pieniędzy za pośrednictwem fintechs

Operacja walki pranie pieniędzy wykonane przez dwa fintechsrano we wtorek (25), w São Paulo.

Działanie jest przeprowadzane przez policję federalną i grupę akcji specjalnej w sprawie represji przestępczości zorganizowanej (GAECO) z São Paulo Public Prokuratury Service.

Firmy przeniosły wartości miliardera. . CNN Okazało się, że badane wartości przybywają prawie 30 milionów dolarów.

Agenci spełniają nakaz aresztowania przeciwko właścicielowi jednego z fintechów. Zamówienia na wyszukiwanie i zajęcie są również spełnione w centrali firm i na adresy sześciu osób pracujących w fintechach.

Wtorowa operacja jest rozmieszczeniem zarzutów biznesmena, zamordowanego na lotnisku Guarulhos w listopadzie 2024 r.

*Zaktualizuj materię