Nieprzejrzysty chiński bank rozwiązany w Katalonii co tydzień przenosił narkotyki o wartości miliona euro | Wiadomości z Katalonii

Nieprzejrzysty bank kontrolowany przez obywateli Chin w Katalonii, który kilka tygodni temu rzekomo co tydzień przelewał milion euro z przestępczości zorganizowanej. W czwartek policja szczegółowo opisała działanie sieci finansowej, która w zamian za prowizję w wysokości od 3 do 5% umożliwiała zarabianie pieniędzy z handlu narkotykami (zwłaszcza marihuaną). Te bankierzy Z toczącego się dochodzenia wynika, że ​​nieformalni agenci dysponowali zaawansowaną technologią: stosowali „wojskowe szyfrowanie” w swojej komunikacji i ukrywali gotówkę w przedziałach samochodowych, które podczas podróży były stale kontrolowane przez kamery i czujniki.

26 listopada szef sądu śledczego nr 4 w Badalona, ​​Josep Maria Noales, . Mossowie aresztowali 25 osób: obywateli Chin, którzy przekazali pieniądze, ale także ich klientów, rzekomo członków grup przestępczych pochodzenia albańskiego i litewskiego, którzy kupowali marihuanę od lokalnych producentów w Katalonii, sprzedawali ją w Europie i zwracali pieniądze, aby zapłacić producentom . Z całego tego transferu gotówki niektórzy z nich są właścicielami wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw (tekstylia, biżuteria, restauracje) w południowej części Badalony. Policja zatwierdziła przepływ pieniędzy do miejsc takich jak Włochy, Bułgaria i Czechy, choć podejrzewa, że ​​jest to schemat powtarzany wraz z innymi organizacjami przestępczymi na całym kontynencie europejskim.

Szef wydziału ds. przestępstw gospodarczych katalońskiej policji, José Merino, szczegółowo opisał, że chińska organizacja ograniczała się do przenoszenia pieniędzy z jednego miejsca do drugiego za pośrednictwem trzech systemów. (po chińsku dosłownie: „pieniądze, które latają”). Metoda ta pozwala na zakup i sprzedaż narkotyków bez dokonywania przelewów bankowych lub konieczności przenoszenia sum gotówki pomiędzy krajami, co zmniejsza ryzyko: kupujący dostarcza pieniądze do hawalador w określonym kraju, a sprzedawca otrzymuje gotówkę, gdzie chce, poprzez system wymagający szeregu kontroli wstępnych; później, wśród nich za pośrednictwem różnych „oddziałów” w dowolnym miejscu na świecie, szczegółowo opisał Merino. „Działają jak tajny bank”.

Istnienie szerokiej sieci sklepów dedykowanych fej pies w Badalonie odkryto go w pierwszej fazie operacji, w 2023 roku, co umożliwiło weryfikację wykorzystania magazynów przemysłowych i pomieszczeń na terenie osiedla przemysłowego jako obiektu . Ten nowy proces karny umożliwił weryfikację dwóch innych sposobów przemieszczania pieniędzy: poprzez transakcje bankowe symulujące operacje handlowe, a przede wszystkim poprzez transfer metalowych pieniędzy w specjalnie do tego wyposażonych samochodach. Obywatele Chin, czasem krewni bankierzyw depozytach lub zatoczki które posiadały systemy „hydrauliczne i elektryczne” do ich otwierania. Trasę tych samochodów, pokonujących dziennie nawet 1000 kilometrów, organizacja monitorowała za pomocą kamer.

Po skierowaniu sprawy do sądu sędzia Noales nakazał tymczasowe aresztowanie siedmiu z 25 zatrzymanych; wśród nich para Chińczyków, która rzekomo przewodziła spiskowi, mieszkająca w Sabadell. Zarówno ten dom, jak i inne mieszkania i lokale rozebrane przez policję, służyły jako punkt gromadzenia i wypłacania pieniędzy, rodzaj oddziałów banków, które zdaniem śledczych są niezbędne, aby koło handlu narkotykami nawróciło się. „Struktura finansowa ułatwia pranie pieniędzy, dlatego dekapitacja tych struktur osłabia zdolność grup do popełniania nowych przestępstw” – wyjaśnił na konferencji prasowej zastępca szefa wydziału dochodzeniowo-śledczego (DIC) Mossos.

30 milionów w kryptowalutach

Podczas przeszukań doszło do największej konfiskaty w jej historii. Śledczy szacują, że rozebraną działką można było przemieszczać blisko milion euro tygodniowo, co daje wyobrażenie o wielkości działalności grup przestępczych. Klienci, Albańczycy i Litwini, mogą nie być jedynymi w systemie, który – jak podejrzewają badacze – sprawdza się nie tylko w Katalonii, ale stanowi „problem na poziomie europejskim”.

Chociaż podstawą tej organizacji jest gotówka, Mossowie wykryli również użycie kryptowalut. Jeden z głównych śledczych chińskiej organizacji „był powiązany z ruchami kryptowalut o wartości 30 milionów euro” od 2021 r. Agenci poprosili o zablokowanie tej operacji, która jest „w fazie badań”. Ze swojej strony sędzia zarządził blokadę zapobiegawczą na 11 nieruchomościach, a także na kilkudziesięciu kontach bieżących.