Fintech podejrzane o działanie w piłce nożnej CCP – 25.02.2025 – Codziennie

2go bank, fintech, że według prokuratora São Paulo i policji federalnej służyły jako instrument prania pieniędzy frakcji kryminalnej PCC (pierwsza dowództwo stolicy), ma piłkę nożną za pośrednictwem banków cyfrowych.

Odpowiada za inicjatywy niezależnych fanów Vitória-Ba i São Paulo, a także uruchomiła Banco Torcedor, który według firmy oferuje lepsze zarządzanie i wykorzystanie finansowe w celu zwiększenia przychodów z punktów kontaktowych z fanami.

Poszukiwał się, Vitória powiedziała, że ​​jest zaskoczona aresztowaniem 2GO prowadzonego we wtorek (25) i wraz z istnieniem nakazu sądowego w celu zawieszenia działalności firmy. Klub powtórzył, że umowy sformalizowane przez niego mają między innymi klauzule, które dotyczą obowiązków nielegalnych działań i praktyk korupcyjnych.

„Zwycięstwo działa zatem w stosunkach prawnych, ponieważ nie akceptuje i nigdy nie będzie akceptować, z praktyką jakiegokolwiek aktu, który graniczy z nielegalną ilością. Z takich powodów, biorąc pod uwagę publiczny aspekt zgłoszonych faktów i w tym konkretnym momencie, Pytanie brzmi, że pytanie brzmi, że pytanie brzmi, że pytanie brzmi: pytanie, które zostało poddane natychmiastowej oceny Departamentu Prawnego w Vitórii, wraz z Radą Zarządzania, w celu przyjęcia odpowiednich środków dla dla Ochrona praw i interesów Vitórii ”, mówi uwaga.

Niezależny tłum nie postawił się dopiero w zakończeniu tego raportu.

Według władz zarówno 2GO Bank, jak i Inbrank zastosowali złożone strategie inżynierii finansowej, aby ukryć prawdziwych beneficjentów przeniesionych zasobów.

Operacja Hydra aresztowana (bez terminu) Funkcjonariusz policji cywilnej Cyllas Salerno Elia Júnior. Został zidentyfikowany jako CEO 2GO Bank i był tym, który umieścił się na uruchomieniu Banku Vitória (w styczniu 2024 r.) I Banku z 1972 r. (Maj 2024).

Według SSP (sekretariat bezpieczeństwa publicznego) został usunięty z jego obowiązków od grudnia 2022 r. Według folderu bezpieczeństwa, biuro policji cywilnej postępuje zgodnie z konsekwencjami operacji i jest dostępne do współpracy z dochodzeniami.

Propozycja fanów, powiedziała wówczas Fintech, polegała na tym, że „SuperApp” przyniesie zaangażowanie poprzez treści, usługi finansowe i ekskluzywne doświadczenia. Usługi obejmują konto cyfrowe, PIX, TED, płatność konta, wyłączna aplikacja, bankowość internetowa i karta niestandardowa, zgodnie z materiałami informacyjnymi Bank Bank. Byli w przyszłych liniach kredytowych, ubezpieczeń i asyst.

Jednak w sklepach aplikacyjnych oba mają złe recenzje. W Google Store Bank Vitória ma notatkę na 5 możliwych, z 286 recenzjami, podczas gdy bank 1972 ma ocenę 3,2 w 115 recenzjach. Scenariusz jest podobny w App Store: Uwaga 2.6 w 76 recenzjach dla Vitória Bank i przypis 3.6 w 29 recenzjach dla banku z 1972 roku.

Ostatnie komentarze w obu przypadkach narzekają na brak wsparcia, opóźnienie w analizie otwarcia konta, a także brak możliwości przeniesienia pieniędzy po ich zdeponowaniu. Karta kredytowa działa w modelu przedpłaconym, tj. Kwota zdeponowana na koncie służy jako limit.

Dochodzenie rozpoczęło się od umowy o wydaniu nagrody Antonio Vinicius Lopes Gritzbach – z ujęciami karabinów na międzynarodowym lotnisku Guarulhos w zeszłym roku – z GaeCo (Grupa Specjalna ds. Zwalczania przestępczości zorganizowanej).

2GO Bank został założony przez Cyllasa. Został już aresztowany w listopadzie ubiegłego roku podczas operacji PF, zwolnionej w grudniu. Elia Júnior została już usunięta z jej funkcji w policji cywilnej w momencie aresztowania, a w koregedorii korporacji istnieje przeciwko niemu.

Według raportu wywiadu finansowego uzyskanego w raporcie, 2GO Bank działa jako bank dla bukmacherów, domów maklerskich kryptowalut, obcokrajowców i inwestorów w piłce nożnej.

MA Arkusz Profesor zarządzania i marketingu sportowego kursu administracyjnego w ESPM (School of Advertising and Marketing), Marcelo Paganini de Toledo, wyjaśnia, że ​​związek między klubami i fintechs pojawia się w charakterze możliwości dla obu stron.

„Kluby mają fanów w Brazylii od dziesiątków milionów, więc fintechowie mają tych ludzi szybko jako potencjalnych klientów. Jest to także nowy przychód dla klubu, który angażuje fanów, ponieważ jest alternatywnym źródłem przychodów i które mogą je pochłonąć produkty – mówi.

Z drugiej strony stowarzyszenie niekoniecznie sprawia, że ​​klub jest słupem możliwych działań, które powstają w tego rodzaju dochodzeniu. Partnerstwo między klubami i fintechs to nawet trend w brazylijskim piłce nożnej.

Flamengo we współpracy z BRB, Nation FLA, który jest bankiem cyfrowym, a także Palmeiras ma Palmeiras.

„Klub jest agentem pasywnym, podobnie jak tłum, który nie ma nic wspólnego z historią. Dochodzenie dotyczy tego, co robi się z Fintech, niekoniecznie z piłką nożną”.