Córka dyktatora Gwinei Równikowej powiązana z oszustwem dotyczącym pelletu w Guarda

Policja sądowa aresztowała prawnika i biznesmena powiązanego z córką prezydenta Gwinei Równikowej pod zarzutem oszustwa polegającego na wielomilionowym wsparciu europejskim dla fabryki pelletu w Guarda.

Oszustwo polegałoby na uzyskaniu wsparcia Unii Europejskiej (UE) na instalację: fabryka pelletu (rodzaj drewna do kominków) w Guarda.

Instalacja działało tylko przez rok przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Oskarżeni są oskarżeni o korupcję, oszustwa w zakresie uzyskiwania dotacji, oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy – czytamy w oświadczeniu PJ. Zaszkodzą państwu i UE o ok siedem milionów euro.

Zatrzymany biznesmen zarządza spółką, której właścicielem jest m.in córka prezydenta Gwinei RównikowejFrancisca Jimenez, z siedzibą w (ZFM).

Córka ekwadorskiego dyktatora wykorzysta tę firmę do prania kapitału zdobytego nielegalnie w jej kraju.

W 2018 roku pojawiła się wiadomość, że córka prezydenta Gwinei Równikowej miała wartość 1,5 miliona euro poprzez swoje spółki z siedzibą w ZFM.

„Plan kryminalny” przeszedł kilka schematów

Nazwany Operacja „Przepływy pieniężne”.dochodzenie prowadzone było przez Krajową Jednostkę Antykorupcyjną (UNCC), które doprowadziło do wykonania nakazów w kilku okręgach na kontynencie, na Maderze, a także w Hiszpanii.

Powołano trzech oskarżonych, w tym prawnika João Luísa Gonçalvesa i biznesmena Carlosa Couto, który zarządza firmą swojej córki. rządzi Gwineą Równikową od 1979 r.

Obiang doszedł do władzy po obaleniu wuja w wyniku zamachu stanu, a jego rząd został naznaczony oskarżenia o korupcję i z łamanie praw człowieka.

Dochodzenie UNCC wykazało, że „aby osiągnąć zbrodniczy plan„, podejrzani będą realizować kilka planów.

Podejrzani będą mieli zawyżone wydatkiobchodzony symulowane umowy i pominął zakup sprzętu logistycznego od firmy z siedzibą w kraju o uprzywilejowanych podatkach – zdaniem PJ.

„Wszystkie te działania miały na celu przedstawienie projektu zwiększone kosztyzwiększając tym samym możliwości skorzystania z wyższej zachęty” – dodaje PJ.

Jednakże „ze względu na ich niezgodność z prawem przedstawione wydatki nie mogły zostać uznane za kwalifikowalne, w związku z czym nie można było przyznać zachęty finansowej” – wyjaśnia władza sądowa.

Informacje fałszywe i niekompletne

Dochodzenie wykazało, że od momentu przygotowania wniosku do jego złożenia informacje fałszywe, niedokładne i niekompletneodnoszące się do faktów istotnych dla przyznania dotacji.

Udało się także ustalić, że podejrzani posiadają udziały w kilku portugalskich i zagranicznych spółkach prawa handlowego, m.in mocne dowody do czego wykorzystali system bankowy krążyć funduszami z rachunków w Luksemburgu, Maroku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii i Portugalii na rachunki bankowe własne, członków ich rodzin i spółek stowarzyszonych.

Zatrzymani będą obecni na pierwszym przesłuchaniu sądowym w Centralnym Sądzie Karnym (TCIC) w Lizbonie w celu zastosowania środków przymusu, które może zakończyć się aresztem zapobiegawczym.