Były kredyt Suisse ucieka od kary aresztowania w „Tuna Title Scandal”

Były bankier grupy Credit Suisse, który stwierdził, że jest winny uczestnictwa w programie prania pieniędzy o wartości 2 miliardów dolarów w Mozambiku, uniknął wyroku więzienia po tym, jak działał jako główny świadek rządu w dwóch procesach w USA.

Andrew Pearse został skazany w czwartek (6) w sądzie federalnym na Brooklynie w Nowym Jorku, więc stał się znany jako skandal z tytułu tuńczyka, ze względu na wątpliwe projekty morskie, w tym flotę rybacką. Został skazany na czas już spełniony, odnosząc się do krótkiego okresu, w którym był pod opieką rządu, i zgodził się dokonywać płatności, że łącznie miliony dolarów.

„Mam nadzieję, że pewnego dnia nie będę zapamiętany jako symbol chciwych i niemoralnych bankierów, ale mówiąc prawdę, i mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się sprawić, że moje dzieci znów będzie ze mnie dumne” – powiedział Nicholas Garaufis, tuż przed skazaniem.

Pearse, który był porównany z złoczyńcą Jamesa Bonda, Goldfinger, przez innego sędziego federalnego, spotkał się z maksymalną karą ponad 12 lat więzienia za swoją rolę w oszustwie. W 2019 r. Stwierdził winnego i był świadkiem, że otrzymał 45 milionów dolarów łapówek związanych z pożyczką dla Mozambiku. Z narodu afrykańskiego splądrowano setki milionów dolarów, przyczyniając się do ich kryzysu gospodarczego.

Prokuratorzy federalni powiedzieli, że Pearse zasługiwała na złagodzenie kary, ponieważ ich współpraca pomogła uzyskać skazanie w ubiegłym roku Manuela Chang, byłego ministra finansów Mozambiku, a także deklaracji winy z jednostki kredytowej Suisse w 2021 r. Kredyt uzyskał odroczenie trzech lat w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i było nakazane więcej niż 500 milionów dolarów globalnych i innych. Kary, według prokuratorów.

Nieoceniona pomoc

Prokurator Jonathan Siegel powiedział w czwartek w sądzie, że decyzja o nie zakwestionowaniu ekstradycji do USA z Wielkiej Brytanii była krytyczna, zauważając, że Chang walczył przeciwko ekstradycji, podczas gdy inny pozwany nadal to robi w Libanie.

Zapewniając prokuratorom bogactwo kluczowych dokumentów, które pomogą im zbudować sprawę, gruszka „podjęła decyzję i zaangażowała się w to, co jest właściwe i prawdziwe”, powiedział Siegel.

Garaufis stwierdził, że wyrok „uwzględnia jego postępowanie przestępcze”, ale także „jego znacząca współpraca” podczas dwóch wyroków. Sędzia powiedział, że Pearse został usunięty z jednego ze swoich dzieci z powodu jego przestępczego postępowania i dodał, że jego syn może chcieć ponownie się rozważyć.

„Mam nadzieję, że patrzy na to, co jego ojciec zrobił w ciągu ostatnich sześciu lat, aby zrehabilitować siebie i stać się silniejszą i lepszą osobą” – powiedział Garaufis.

„Rosetta Pedra” od rządu

Prokuratorzy nazywali „Rosetta Stone”, mówiąc, że pomógł wyjaśnić jury złożony plan międzynarodowego oszustwa. Chang został skazany w styczniu do 8 i pół roku więzienia za jego zaangażowanie w oszustwo.

Podczas dwóch prób, w 2019 r. I ubiegłego roku, Pearse opisał Jurorom, w jaki sposób pomógł zorganizować kredyty kredytowe pożyczek na rzecz trzech firm własnościowych i kontroli rządowych Mozambików, umożliwiając mu i dwóm kolegom banku na spieszenie milionów dolarów w łapówkach. Bank zorganizował łącznie 2 miliardy dolarów pożyczek.

Proces w USA w 2019 r. Zakończył się uniewinnieniem grupy budowlanej Naval Privanvest, oskarżonej o oszustwo inwestorów w programie tytułowym.

Prokuratorzy stwierdzili, że Pearse zgodzili się zapłacić 2,5 miliona dolarów i konfiskuj swoje winnice w Południowej Afryce, zainteresowanie pól gazowych w Polsce, które były warte od 35 milionów do 40 milionów dolarów w danym czasie i odsetki w kopalni australijskiej o wartości około 2,3 miliona dolarów i innych aktywów.

Prawnik Pearse, Lisa Cahill, poprosiła swojego klienta o oszczędzanie więzienia, argumentując, że „zrobił właściwą rzecz” i spędził 11 dni w banku świadków. Powiedziała, że ​​jej klient „cierpiał poważnie” za swoje zbrodnie.

W liście do Garaufis Pearse przeprosił kredyt Suisse i inwestorów, a także swoją rodzinę, mówiąc, że ciężko pracował w nadziei na odzyskanie zaufania tych, którzy zdradzili.

Podejrzane projekty

W rozległym planie międzynarodowego oszustwa rząd Mozambiku nieuczciwie uzyskał miliardy dolarów pożyczek z Credit Suisse i rosyjskiego banku VTB PJSC w celu sfinansowania trzech projektów morskich, w tym floty rybackiej tuńczyka, a także stoczni i łodzi pirackich.

4 marca uprawnienia postępowania finansowego narzuciło zakazy na Pearse i drugi były bankier za swoje role w organizowaniu skorumpowanych pożyczek.

UBS odziedziczył ten proces, nabywając Suisse kredytowe w 2023 r. W związku z kryzysem bankowym.

© 2025 Bloomberg LP