Były doradca Morgan zostaje skazany na 12 lat więzienia za oszustwo w wysokości 32 milionów R $
Były doradca Morgan Stanley został skazany na 12 lat więzienia za program oszustwa, który w ciągu kilku lat odchylił prawie 5,6 miliona dolarów inwestorów. W listopadzie 46 -letni Jezus Rodriguez powiedział, że jest winny czterech oskarżeń przestępczych, w tym oszustw elektronicznych i kradzieży tożsamości.
Między maja 2018 r. Do sierpnia 2021 r. Rodriguez dokonał serii nieuczciwych rachunków Morgan Stanley pod jego kontrolą, wykorzystując fundusze na różne wydatki, w tym zakup Lamborghini. Według Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) dokonał transakcji poprzez „fałszywe pretensje, reprezentacje i obietnice materialne”.
Według DOJ program spowodował stratę w wysokości 5 554 968,10 USD. W oświadczeniu bank twierdził, że wezwał władze, gdy tylko podejrzenia przeciwko Rodriguezowi wyszły na jaw i współpracowały z dochodzeniami. Instytucja poinformowała również, że w pełni zwróciła dotknięte klientów.
Rodriguez był już pod kontrolą organów finansowych przed wyrokiem skazującym. W styczniu ubiegłego roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) otworzyła przeciwko niemu postępowanie cywilne, które jest nadal w toku.
Ponadto Morgan Stanley był celem dochodzenia regulacyjnego w sprawie wszelkich niepowodzeń zapobiegania i wykrywania oszustw popełnionych przez Rodrigueza i trzech innych doradców. W grudniu bank zgodził się zapłacić 15 milionów dolarów na zakończenie sprawy bez przyznania się do winy.
Kolejnym czynnikiem, który ważył się przeciwko Rodriguezowi, było pominięcie środków skierowanych w oświadczeniach podatkowych w latach, w których popełnił oszustwo. Według władz, jednym z czterech oskarżeń, do których stwierdził, że winny był „fałszowanie i podpisanie fałszywej deklaracji podatkowej”.
