Argentyńska sprawiedliwość bada rachunki Milei i bloki oskarżone

Sąd argentyński zintensyfikował dochodzenia w sprawie domniemanego oszustwa z udziałem kryptowaluty $ Wagra ,. Sędzia María Servini wydał list do Banku Centralnego Argentyny, z prośbą o szczegółowe informacje na temat rachunków bankowych Milei, jego siostry Karina Milei (sekretarz generalny prezydencji) i trzech innych badań, w tym dwóch operatorów rynku kryptograficznego i byłego asystenta Krajowej Komisji Wartościowej.

Celem prośby jest zbadanie ewolucji ojcowskiej osób zaangażowanych od 2023 r. Oprócz Milei i jego siostry są oni w celowniku sprawiedliwości Mauricio Novelli i Manuela Terroesa Godoya, operatorzy kryptografii, którzy mieliby kontakt Milei z biznesmenami Hayden Davis, z Stanów Zjednoczonych i Juliana, z Singapuru – wskazali, że główny kontakt Libra.

Sędzia Servini ustalił również blokadę towarów i aktywów Novelli, Terrones Godoy i Sergio Morales, byłego doradcy Krajowej Komisji Wartościowej przez 90 dni. Środek dociera także do matki i siostry Novelli, Marii Alicia Rafaele i Marii Pía Novelli, oskarżonej o opróżnianie kasetek bankowych wkrótce po rozpoczęciu śledztwa.

Obrazy kamer bezpieczeństwa pokazują, że dwa wchodzące do oddziału bankowego z pustymi torbami i wychodzące z nimi pełne. Po sprawdzeniu kasetaków były puste.

Program $ funta: sztuczne uznanie i straty milionera

Dochodzenie wskazuje na ewentualne oszustwo 14 lutego, kiedy Milei opublikował link na swoim koncie X (były Twitter), promując inwestycje w kryptowalutę $ Libra. W tym czasie wybrana grupa osób – w tym twórcy kryptowalut i inwestorów z uprzywilejowanymi informacjami – kupiłaby walutę za 0,01 USD.

Kilka godzin później, wraz z wpływem rozpowszechniania prezydenckiego, wartość $ funta zwolniła do 5 USD, pozwalając im. Szacuje się, że program wygenerował zarobki w wysokości ponad 100 milionów dolarów, podczas gdy tysiące małych inwestorów na całym świecie zostało skrzywdzonych upadkiem kryptowaluty.

Trzy fronty dochodzeniowe

Skandal z udziałem funta jest badany na trzech frontach:

1. Procedura karna: Prowadzony przez sędziego Marii Servini, która stara się ustalić odpowiedzialność karną zaangażowanych osób.
2. Działanie cywilne: poruszone przez ofiary oszustwa, które wymagają odszkodowania za 4,5 miliona USD. Milei i jego siostra zostali wezwani do mediacji w czwartek, ale ich prawnicy nie uczestniczyli.
3. Parlamentarna Komisja Śledcza (CPI): Stworzony przez opozycję w Kongresie Argentyńskim, który słyszał szefa sztabu, Guillermo Francos, i wezwał ministrów sprawiedliwości, Mariano Cuna Lebarona i gospodarki, Luis Caputo, który nie spełnił połączeń.

Ponadto sam rząd argentyński ogłosił utworzenie specjalnej jednostki dochodzeniowej prezydenckiej, ale trzy miesiące po skandalu nie przedstawiono żadnych wyników. Sądy Stanów Zjednoczonych również analizują sprawę, biorąc pod uwagę międzynarodowy wymiar operacji.

Wpływ polityczny i pytania

Przypadek $ Libra nadal wstrząsnie politycznym scenariuszem Argentyny. Milei, który został wybrany platformą pęknięcia z tradycyjnym systemem i krytyką uznania, stoi teraz w obliczu oskarżeń, które wątpią w ich uczciwość i ich pobliskie kręgu.

Rząd próbuje się bronić przed kryzysem, ale brak konkretnych reakcji zwiększył krytykę opozycji. Obraz Milei, który do tej pory przedstawił się jako z zewnątrz systemu, jest kwestionowany przez domniemany udział w programie, w wyniku którego tysiące inwestorów stratą.