Prokuratorzy twierdzą, że 21 mln USD skradzione setkom emerytów USA w oszustwie „Grandcynt

Dwadzieścia pięć kanadyjskich podejrzanych jest oskarżonych o bilking amerykańskich starszych w wysokości 21 milionów dolarów w ramach „oszustwa dziadka”, zgodnie z federalnym aktem oskarżenia nieopitetowym we wtorek.

Wszystkie 25, o których mówi się, że działało z Montrealu i mieszkali tam lub gdzie indziej w prowincji Quebec, zostały oskarżone o oszustwo przewodowe w sprawie twierdzącą, że byli częścią obsługi technicznej, która oprzeszała setki emerytów amerykańskich, zgodnie z oświadczeniem amerykańskiego adwokata dla Vermont.

Thomas Demeo, agent specjalny odpowiedzialny za wewnętrzne dochodzenie karne Służby Skarbowe w Bostonie, powiedział, że oskarżeni są częścią „transnarodowego przedsięwzięcia przestępczego z wyłącznym zamiarem oszczędności setek emerytów ich oszczędności życia poprzez uruchomienie ich emocji i oszustwo ich do myślenia, że ​​ich bliscy”.

Według oświadczenia dwadzieścia trzy z 25 podejrzanych zostało aresztowanych we wtorek w Kanadzie. Dwa pozostają na wolności, choć stwierdzenie nie wskazało, gdzie uważa się.

Prokuratorzy powiedzieli, że oskarżeni wykorzystali narrację znaną organom ścigania jako „oszustwo dziadka”: dziadek zostaje wezwany i wezwany do wysłania tysięcy dolarów na ratowanie nastoletniego lub dorosłego wnuka, który był w kolizji pojazdu, a następnie aresztowany. Prokuratorzy powiedzieli, że w ramach opowieści ofiarom, że ofiary opowiadają się, że sprawa wnuka jest w ścisłym zakurzeniu i zabroniono mówienia komukolwiek o ich prośbie o pieniądze.

Śledczy znaleźli ofiary w 40 stanach, od Alabamy po Wyoming, zgodnie z aktem oskarżenia i oświadczenia. Podczas gdy prokuratorzy federalni oszacowali zarobki operacji na 21 milionów dolarów, nie było jasne, jakie poszczególne ofiary straciły.

Federalny akt oskarżenia wielkiego jury złożony pod SEAL 20 lutego w Vermont, gdzie mieszkają niektóre ofiary, zawiera dodatkową opłatę za pranie pieniędzy dla pięciu podejrzanych, którzy rzekomo próbowali ukryć pochodzenie swoich zysków, podał dokument.

Rzecznik adwokata USA w Vermont nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz we wtorek wieczorem.

Amerykańscy prokuratorzy powiedzieli, że niektórzy oskarżeni dzwonią do potencjalnych ofiar w Vermont, kiedy znaleziono ich w centrach telefonicznych w Montrealu w czerwcu ubiegłego roku podczas nalotów przez kanadyjskie organy ścigania. Oświadczenie prawnika USA wskazało, że operacja była aktywna od 2021 r.

Pięciu podejrzanych, w tym dwóch, którzy jeszcze nie zostały aresztowane, pomogło zarządzać centrami telefonicznymi, zgodnie z oświadczeniem prokuratora USA.

Akt oskarżenia zarzucił, że wszyscy oskarżeni byli częścią wyrafinowanej operacji, z pewnymi specjalizującymi się w zimnych powołaniach potencjalnych ofiar, a jeśli otrzymają przyczepność, wręczając zwołanie „Closs”, którzy próbują skłonić potencjalne ofiary wysyłania pieniędzy lub gotówkę na odbiór.

Połączenia były oparte na arkuszach kalkulacyjnych szczegółowo opisujących informacje o potencjalnych ofiarach, w tym nazwiskach, adresach, numerach telefonów i szacowanym dochodach gospodarstwa domowego, zgodnie z aktem oskarżenia.

Operacja polegała na współczesnej technologii, która była używana do maskowania połączeń pochodzących z Quebecu, aby wydawały się pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, twierdzą prokuratorzy w akcie oskarżenia.

Prokuratorzy twierdzili, że domniemani oszustowie często zmieniali numery telefonów, przełączając karty SIM na telefony, których używali.

Operacja miała współpracowników, gdy pracownicy zajmujący się obligacjami kaucji zbierali gotówkę z domów ofiar, twierdzą prokuratorzy w akcie oskarżenia, ale czasami ofiara była w obszarze poza zasięgiem. Właśnie wtedy oskarżeni rzekomo korzystali z usług związanych z podróżą, które oferują odbiór i dostawę w celu zebrania pieniędzy.

Innym razem ofiary wysyłają pieniądze do domu, który zidentyfikowali jako opuszczone poprzez wyszukiwanie na stronach internetowych nieruchomości, zgodnie z aktem oskarżenia.

A kiedy przyszedł czas na uzyskanie zysków do Kanady, prokuratorzy powiedzieli we wtorkowym oświadczeniu, że podejrzani czasami wykorzystali kryptowalutę, starając się zasłonić źródło pieniędzy.

Zgodnie z aktem oskarżenia prokuratorzy będą szukać przepadku rzekomo skradzionych środków.

Pięciu oskarżonych, którzy stoją przed zarzutami oszustw z drutu i prania pieniędzy, stoi w obliczu 40 lat za kratkami, jeśli jest z powodzeniem skazanym, zgodnie z oświadczeniem prokuratora USA. Powiedział, że 20, którzy staną w obliczu jednej opłaty, oszustwa z drutu, będzie miało 20 lat.

Oskarżeni nie pojawili się w sądzie federalnym, zgodnie z aktami sądowymi, i nie jest jasne, czy zatrzymali prawników. Biuro federalnego obrońcy publicznego dla Vermont nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz.