Rosyjska mafia złapana w Lizbonie i Hiszpanii przeniosła się o 300 tysięcy euro, mieszkając dziennie
Zatrzymał 14 osób i przejęła ponad milion euro w gotówce i kryptowalut. Jeden z oskarżonych miał „ustalone miejsce zamieszkania w Lizbonie”.
Według PJ i w środę, czternaście osób rzekomo powiązanych z rosyjską mafią zostało aresztowanych we wspólnej operacji Portugalii i Hiszpanii, ze wsparciem Europola, przeciwko praniu pieniędzy międzynarodowych przestępczości zorganizowanej.
Według policji europejskiej akcja odbyła się 21 stycznia Lisboa oraz w hiszpańskich miastach Madryt, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín mi Ayamonte Obejmowało to zajęcie przez władze ponad miliona euro w gotówce i kryptowalut.
Grupa pracowała głównie w Hiszpanii, gdzie miała kilka biur z silnymi skrzynkami bezpieczeństwa zarządzanymi przez urzędników, które Daily przeprowadził się około 300 tysięcy euro w gotówcez protokołem obejmującym emisję wpływań z działalności dla szefów rosyjskiej organizacji.
Klienci rozebranej sieci były „organizacje przestępcze Albańskie, Serbia, Armenia, Chińczycy, Ukraińskie, Kolumbii” i makro mafijne, powiązane z Holandią, potrzebowały krajowej policji Hiszpanii w oświadczeniu.
„Organizacja Naliczył swoich klientów procent każdej ruchliwej kwotyktóry oscylował od 2 do 3% białych pieniędzy – dodał.
Według policji sądowej (PJ) podejrzani „używali pośredników do przeniesienia pieniędzy (Metoda hawala), uzyskane przede wszystkim przez handel narkotykamiKorzystanie z własnych sieci biznesowych do wybielania zebranych środowisk. ”
Jedna osoba „zamieszkała w Lizbonie” i był w międzyczasie.
Poszukiwanie domu, przeprowadzone przez krajową krajową jednostkę ds. Handlu krajowego, pozwoliło na zajęcie „znacznej kwoty, sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz dokumentacji bankowej”.
Dochodzenie, zwane StrongBox, rozpoczęło się w 2023 r., Po wykryciu w zbiorach Hiszpanii i systematycznym dostarczaniu pieniędzy przez obywateli rosyjskich do osób różnych narodowości, mówi policja krajowa.
Z 14 zatrzymanych, trzy, bliżej szczytu rosyjskiej mafii, były w areszcie przed w Hiszpanii.
Władze nie wyklucza „przyszłych aresztowań”.
