ITAú składa działanie odpowiedzialności za byłego dyrektora finansowego i zapyta R. 3,3 MI
Itaú Unibanco () złożył działanie odpowiedzialne za byłego dyrektora banku Alexsandro Broedel i nauczyciela rachunkowości Eliseu Martins, i prosi o zwrot w wysokości 3,350 mln R $, które były dyrektor otrzymał niewłaściwie. Działanie odbędzie się w grudniu ubiegłego roku.
Itaú stwierdza, że Broedel niewłaściwie otrzymał kwoty wypłacone przez Bank Martinsowi za usługi konsultingowe świadczone w ciągu pięciu lat, w latach 2019–2024. Usługi te zostały osobiście zatwierdzone przez kierownictwo, zgodnie z konglomeratem, który skonfigurowałby konflikt interesów: Broedel i Martins są partnerami w firmie od 2012 roku, relacji, która nie została ogłoszona przez byłego dyrektora w banku w okresie, w którym grał tę rolę.
W akcji obrona Itaú twierdzi, że Broedel otrzymał około 40% kwot, które bank zapłacił za te usługi, poprzez transfery dokonane z firmy zatrudnionej przez konglomerat dla innych, zarządzanych przez dzieci Martins, które następnie wysłały Broedel Consultants, firma, w której Broedel i Martins są partnerami.
Ta struktura, według prawników, wyjaśnia, że czyny zostały rozważone. Twierdzą, że bank poprosił o wyjaśnienia natury transferów, ale „legitymacja i legalność postępowania oskarżonych nigdy nie zostały wykazane”.
Akcja informuje również, że akty Broedel zostały odkryte po recenzjach kontroli wewnętrznych, wykonanych po opuszczeniu banku w połowie roku. Broedel opuścił Itaú po przyjęciu pozycji w zarządzie grupy Santander w Hiszpanii, której jeszcze nie przyjął z powodu okresu przejściowego. Itaú przerwał „urlop byłego reżysera” po odkryciach.
Oprócz współpracy z Broedel, Martins udzielił powtarzających się pożyczek na byłego dyrektora, zgodnie z obroną Itaú, czynnikiem, który wzmocniłby domniemany konflikt interesów i naruszenie standardów banku.
Kontynuuje się po reklamie
W pozwie prawnicy twierdzą, że bank stwierdził, że były dyrektor miał sytuację finansową niezgodną z jego stanowiskiem. Informacje te oparte są na ankietach przeprowadzonych z usługami ochrony kredytowej, a także publicznej podstawy prawnej.
Wymieniają działania dwóch banków, Bradesco i Safry, którzy poszli do sądu, aby obciążyć długi Broedel. Według nich w pierwszym przypadku przyznał, że nie był w stanie zapłacić kwoty gotówkowej. W obu przypadkach zamknął umowy o spłacenie długów w ratach. Ponadto ratusz São Paulo złożył również pozew przeciwko Broedel Consultores o charakterze fiskalnym.
Procesy dwóch banków zostały złożone w 2022 r. Proces ratusza przeciwko Broedel Consultores został złożony w 2023 r., Z zawieszeniem tego samego roku po wniosku o ratę przez Spółkę, i wznowiono w zeszłym roku w obliczu braku zapłaty ratunków w zeszłym roku.
Kontynuuje się po reklamie
Raport poszukiwany przez Broedel i Martins, którzy nie rozmawiali dopiero w zamknięciu tego tekstu.
