Kobieta podejrzana o defraudację 188 000 dolarów australijskich z kont zmarłych na zakup mebli i bielizny

Podejrzany rzekomo zażądał duplikatów kart telefonów komórkowych w celu zmiany kodów dostępu do rachunków bankowych. Łącznie w programie brałoby udział 9 osób.

Prokuratura w Porto oskarża 42-letnią kobietę o kierowanie oszukańczym planem mającym na celu raniło 81 ofiar i doprowadził do defraudacji 188 000 R $ w latach 2019–2023. Oskarżony, mając dostęp do baz danych firmy telekomunikacyjnej, zebrał prywatne informacje, takie jak numer CPF i dane bankowe, i wykorzystał je do popełnienia przestępstw związanych z kartami kredytowymi.

Program obejmował wydawanie ofiarom duplikatów kart telefonów komórkowych, umożliwiając podejrzanemu zmienić kody dostępu do rachunków bankowych i przejmij kontrolę nad dostępnymi pieniędzmi. Oszustwo obejmowało także bezpośrednie powiązania z ofiarami, podczas których oskarżony podszywał się pod pracownika podmiotów finansowych, aby uzyskać dostęp do rachunków.

Wśród przestępstw wyróżnia się sprawa sąsiadki oskarżonej, która w 2019 roku ukradła jej kartę kredytową, kradnąc ponad dwa tysiące euro. Nawet po śmierci starszej kobiety oskarżony w dalszym ciągu korzystał z karty do dokonywania zakupów i przelewów. W 2023 r. wszedł na konto kolejnej zmarłej kobiety, dokonując na nim 120 transakcji. wartość 22 tys. euro podczas udawania właściciela w obsłudze klienta.

Z defraudacją pieniędzy, kobieta robiłam zakupy w sklepach odzieżowychakcesoria, przedmioty ezoteryczne i bieliznę, a także wycieczki TVDE. W proceder zaangażowani byli także rodzice, siostra, dwóch byłych partnerów, kuzyn i inni wspólnicy, w sumie dziewięciu oskarżonych – pisze „The Times”.

Jeden z byłych towarzyszy oskarżonego przyznał się do udziału w oszustwie w 2022 r. i przekazał władzom pendrive z informacjami o ofiarach, z których wynikało, że motywem oszustw był zakup narkotyków oraz że chociaż wszyscy współpracowali, to oskarżony planował i rozprowadzał zyski. Inny wspólnik potwierdził zaangażowanie i podkreślił spożywanie nielegalnych substancji jako wspólny czynnik.

Dochodzenie objęło nagrania z kamer bezpieczeństwa, na których uchwycono oskarżoną, jak prosiła w sklepach o duplikaty kart, twierdząc, że są one dla jej męża, rzekomo bez dokumentów ze względu na rabunek.

Prokuratura zarzuca kobiecie 246 przestępstww tym kwalifikowane oszustwa, oszustwa komputerowe i nielegalny dostęp do rachunków.