PJ odzyskał ponad 100 mln euro z wyłudzeń VAT

W ciągu ostatnich pięciu lat PJ we współpracy z organami podatkowymi zdołał przejąć majątek o wartości 100 mln euro, aby zrekompensować straty powstałe w wyniku oszustw związanych z VAT.

Oszustwa ICMS w dalszym ciągu stanowią jedną z najbardziej szkodliwych praktyk dla kasy państwa, powodując co roku defraudację setki milionów euro poprzez złożone programy międzynarodowe. Zorganizowane grupy wykorzystują sieci fikcyjnych firm i przeprowadzają transakcje dotyczące towarów o dużej wartości, takich jak urządzenia technologiczne i samochody, w celu wykorzystania wad systemu podatkowego.

Jednakże Policja Sądownicza (PJ), we współpracy z inspektorami podatkowymi, zintensyfikowała reakcję i zajmowała lub aresztowano ponad 100 milionów euro w towarach w ciągu ostatnich pięciu lat, według .

Do najpopularniejszych metod należy schemat „karuzeli”.który korzysta ze zwolnienia ICMS w przypadku transakcji międzystanowych. W operacji bierze udział wiele firm fasadowych, zwanych „zaginionymi handlowcami”, które nie zgłaszają organom podatkowym dochodów.

Towary krążą pomiędzy firmami w różnych krajach, umożliwiając podmiotowi trzeciemu żądać fałszywych zwrotów pieniędzy do państwa. Mechanizm ten, charakteryzujący się mnożeniem pośredników, utrudnia identyfikację odpowiedzialnych i zwiększa straty finansowe.

Oprócz wsparcia ze strony organów podatkowych kluczowe znaczenie miały alerty bankowe. Anomalne transakcje finansowe wykryte przez system bankowy często sygnalizują transakcje oszukańcze, umożliwiając władzom taką operację śledzić ruchy finansowe powiązane z praniem pieniędzy.

Chociaż w programach uczestniczy wyrafinowana sieć uczestników, nie wszyscy uczestnicy są świadomi przestępstwa. Pod uwagę bierze się wiele firm i osób prywatnych osobom trzecim w dobrej wierzepośrednio czerpiąc korzyści z oszustwa bez zamiaru przestępczego.

Na przykład, nabywców pojazdów poniżej ceny rynkowej lub dostawcy towarów sprzedawanych bez VAT na terenie Unii Europejskiej mogą uczestniczyć bez podejrzeń o nieprawidłowości.

Współpraca między PJ a administracją podatkową okazała się kluczowa dla przyspieszenia dochodzeń i wzmocnienia reakcji na tego rodzaju przestępstwa, chroniąc zasoby publiczne i utrudniając działalność siatek przestępczych.