PF mówi, że przedsiębiorcy tworzą offshores, aby prać wyprzedzone pieniądze od poprawek
Policja federalna twierdzą, że bracia Alex Rezende Parente i Fábio Rezende Parente, przedsiębiorcy branży budowlanej zbadane w operacji rozgłos, ustanowili „wyrafinowany i ustrukturyzowany program mycia kapitału oraz ukrycie ojcostwa”.
W notatce w trzeciej fazie nadmiernego rozkładu, uruchomionego w tym miesiącu, prawnik Sebastian Mello, który reprezentuje przedsiębiorców, powiedział, że „wszystkie fakty zostaną wyjaśnienia w odpowiednim czasie przed właściwymi władzami, gdy tylko mają pełny dostęp do decyzji i innych elementów sprawy”.
PF stwierdził, że w listopadzie 2024 r. Utworzyli trzy firmy offshore na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Karaibski Raj Fiskalny: Lexpar Capital & Assets Corp, Biopar Capital & Assets Corp i Flap Jet Assets Management Corp.
„Utworzenie tych struktur morskich oznacza wyraźny cel utrudniania przesiewowej nielegalnych zasobów i zapewnienia osłony ojcowskiej wartości wynikających z badanego programu karnego”, mówi PF w raporcie o rozlewni.
Śledczy starają się teraz zidentyfikować dokładną kwotę wysłaną za granicę. Według PF „podstępny i złożony charakter zastosowanej metody” utrudniał pracę.
Policja federalna dowiedziała się o firmach z wiadomości znalezionych na telefonie komórkowym Fábio i przejęła dokumenty w siedzibie firmy firmy Larclean Health Ambiental Ltda.
Kontynuuje się po reklamie
Oprócz konstytucji offshores, według PF przedsiębiorcy wykorzystaliby również prywatne umowy, znane jako „umowy szuflad”, aby ukryć nieruchomości kupowane za nielegalne zasoby.
Alex jest wskazany jako „odpowiedzialny za strategiczne obrady planowania wykonywania nielegalnych działań”. Fabio byłby operatorem finansowym i mentorem programu.
Kiedy w grudniu 2024 r. Rozpoczęto pierwszą fazę operacji, policja federalna przejęła 1,5 miliona R $ z Alexem w odrzutowcu w Brasilia.
Kontynuuje się po reklamie
Dochodzenie operacji Overclean zostało wysłane do Federalnego Sądu Najwyższego (STF), ponieważ zacytowano zastępcę Elmara Nascimento (Union-BA), który ma uprzywilejowane forum. Zaprzecza nieprawidłowościom i stwierdza, że parlamentarzysta, który wskazuje na zmiany „nie ma kompetencji i nie staje się odpowiedzialny za wykonanie funduszy i kontrolę odpowiednich prac i usług”.
